FathPay · Documentation légale
Politique AML / KYC
FathPay applique strictement les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Dernière mise à jour : 28 mai 2026
Identification du client
Vérification d'identité par document officiel, justificatif de domicile, RCCM pour les entreprises.
Surveillance des transactions
Monitoring temps réel, détection des patterns suspects, déclaration CENTIF le cas échéant.
Sanctions internationales
Screening contre les listes OFAC, UE, ONU, BCEAO à chaque transaction.
Conservation des données
10 ans conformément aux obligations réglementaires UEMOA.